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Nuestros estatutos sociales prevén la existencia de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, para auxiliar al Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones.
El Comité de Auditoría es responsable de evaluar el sistema de control interno y de auditoría interna de la compañía, identificando cualquier deficiencia importante que detecte; dar seguimiento a cualquier medida correctiva o preventiva que se adopte en virtud del incumplimiento de los lineamientos y políticas operativas y de contabilidad; evaluar el desempeño de los auditores externos; describir y valuar aquellos servicios que no sean de auditoría, prestados por los auditores externos; revisar los estados financieros de la compañía; evaluar los efectos que resulten de cualquier modificación a las políticas contables, aprobadas durante el ejercicio fiscal; dar seguimiento a las medidas adoptadas en relación con las observaciones que haya recibido de los accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados o terceras personas en relación a la contabilidad, sistemas de control interno y de auditoría interna y externa, así como de cualquier reclamo relacionado con irregularidades en la administración, incluyendo métodos anónimos y confidenciales para el manejo de reportes expresados por empleados; vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y del consejo de administración.
El Comité de Prácticas Societarias es responsable de evaluar el desempeño de los Directivos Relevantes; revisar las transacciones que se celebren entre partes relacionadas; revisar la compensación de dichos directivos; evaluar cualquier dispensa otorgada a los consejeros o Directivos Relevantes para que aprovechen oportunidades de negocio; y realizar aquellas actividades previstas en la ley del mercado de valores.
De conformidad con nuestros estatutos sociales, todos los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, incluyendo a su presidente, deberán ser consejeros independientes.
A continuación aparecen los nombres de los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. La duración de sus cargos es indefinida y sólo podrán ser movidos previa resolución tomada por el Consejo de Administración.
Ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde 1987, presidente de nuestro Comité de Auditoria desde 2002 y presidente de nuestro Comité de Prácticas Societarias desde 2006. Es consejero de CEMEX México, S.A. de C.V. Es presidente del consejo de administración de Desarrollo Integrado, S.A. de C.V., de Administración Ficap, S.A. de C.V., de Aero Zano, S.A. de C.V., de Ciudad Villamonte, S.A. de C.V., de Focos, S.A. de C.V., de C & I Capital, S.A. de C.V., de Industrias Diza, S.A. de C.V., de Inmobiliaria Sanni, S.A. de C.V., de Inmuebles Trevisa, S.A. de C.V., de Servicios Técnicos Hidráulicos, S.A. de C.V., Mantenimiento Integrado, S.A. de C.V., Pilatus PC-12 Center de México, S.A. de C.V., y Pronatura, A.C. Es miembro del consejo de administración de S.L.I. de México, S.A. de C.V., de Compañía de Vidrio Industrial, S.A. de C.V., de Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y de Banco de Desarrollo América del Norte (BDAN). Es hermano de Mauricio Zambrano Villarreal, quien es miembro de nuestro consejo de administración.
Ha sido miembro del Consejo de Administración desde 2003. Asimismo, es el experto financiero y miembro del Comité de Auditoría de CEMEX. También es miembro de nuestro Comité de Prácticas Societarias. Es presidente del consejo de administración de Sonoco de México, S.A. de C.V., miembro del consejo de administración y comité de auditoria de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V., y Grupo Herdez, S.A. de C.V. y miembro del consejo de administración de Grupo Transportación Ferroviaria Mexicana, S.A. de C.V., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V., Grupo Cuervo, S.A. de C.V., Laboratorio Sanfer-Hormona y Alexander Forbes México. El señor Rincón Gallardo es miembro de Pro-Dignidad, A.C., Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. El señor Rincón Gallardo fue el socio administrador de KPMG México, y fue miembro del consejo de administración de KPMG Estados Unidos y KPMG International.
Ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde 2002 y es miembro de los Comités de Auditoría y del de Prácticas Societarias. Anteriormente, se desempeñó como miembro suplente de nuestro consejo de administración de 1987 a 2002. También es el director general ejecutivo de Laredo Autos, S.A. de C.V. Es hijo de Eduardo Brittingham Sumner, quien es miembro suplente de nuestro consejo de administración.
Ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde 1995 y es miembro de nuestros Comités de Auditoría y del de Prácticas Societarias. Es el presidente del consejo y director general de Savia, S.A. de C.V., y es miembro del consejo de administración de Nacional de Drogas, S.A. de C.V., Grupo Maseca, S.A. de C.V., y Grupo Comercial Chedraui, S.A. de C.V. Es asesor externo del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, y miembro del consejo del Donald Danforth Plant Science Center y Synthetic Genomics.
Ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde 2001 y es miembro de nuestros Comités de Auditíra y del de Prácticas Societarias. Fue miembro suplente de nuestro consejo de administración desde 1995 al 2001. También es vicepresidente de Desarrollo Integrado, S.A. de C.V., presidente del consejo de administración de Empresas Falcón, S.A. de C.V. y de Trek Associates, Inc., es secretario del consejo de administración de Administración Ficap, S.A. de C.V., de Aero Zano, S.A. de C.V., de Ciudad Villamonte, S.A. de C.V., de Focos, S.A. de C.V., de Compañía de Vidrio Industrial, S.A. de C.V., de C & I Capital, S.A. de C.V., de Industrias Diza, S.A. de C.V., de Inmuebles Trevisa, S.A. de C.V., y de Servicios Técnicos Hidráulicos, S.A. de C.V., y es miembro del consejo de administración de Sylvania Lighting International México, S.A. de C.V. y Invercap, S.A. de C.V. Es hermano de Roberto Zambrano Villarreal quien es miembro de nuestro consejo de administración.
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